Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения.
1.1.Полное фирменное наименование эмитента:
Акционерное Общество “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Уралтехнострой -Туймазыхиммаш»
1.3.Место нахождения эмитента: 
Россия, Республика Башкортостан, 452754, г. Туймазы, Горького, д.37.
1.4.ОГРН эмитента: 1020202209983
1.5. ИНН эмитента: 0269008503.
1.6. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 30823-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=507,  www.tzhimmash.ru 

2. Содержание сообщения.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Кворум 100%.
Согласно  ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.15 Устава, кворум для проведения Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
1. Отчет об исполнении поручений Совета директоров от 04.08.2017 года (протокол №10 от 04.08.2017 года).
Итоги голосования. 
Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет;  «воздержались» - нет. 
2. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Салимханова Максима Рашитовича. 
Итоги голосования. 
Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
3. Об избрании нового генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш». 
Итоги голосования. 
Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
4. Утверждение условий трудового договора между АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» и генеральным директором Общества. 
Итоги голосования. 
Открытым голосованием: «за» - 9 (девять) человек; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
1.Отчет об исполнении поручений Совета директоров от 04.08.2017 года (протокол № 10 от 04.08.2017 года) принять к сведению.
2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Салимханова Максима Рашитовича. Расторгнуть (прекратить) 08.09.2017 года трудовой договор от 12.04.2016 года с Салимхановым Максимом Рашитовичем  по п.2 части 1 ст. 278 Трудового кодекса РФ.
3. Избрать на должность генерального директора АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш» Романова Юрия Николаевича (акциями Общества не владеет) сроком на 5 (пять)  лет с 09.09.2017 года по 08.09.2022 года включительно, согласно п. 16.3 Устава Общества. 
4. Утвердить условия трудового договора, заключаемого Обществом с генеральным директором Романовым Ю.Н.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 сентября 2017 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 12 от 08 сентября  2017 года. 

                                                                               3.Подпись. 

3.1. Генеральный директор 
 АО “Уралтехнострой - Туймазыхиммаш”                                                                  М.Р.  Салимханов 
                                                                                          м.п. 
3.2. Дата: 08 сентября  2017 года.