УТВЕРЖДЕНО

решением общего годового  собрания акционеров  ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»  протокол N 16 от 08 мая 2009 года.
Председатель собрания О.Н.Аминов

Свидетельство  за государственным регистрационным  N2090269019443 от 18 мая 2009 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений выдано МРИ ФНС России N 27 по Республике Башкортостан.

Изменения и дополнения в Устав

ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

1. Использовать по тексту Устава наименование «Министерство земельных и имущественных отношений РБ» взамен «Министерство имущественных отношений РБ».
2. Использовать по тексту Устава наименование ФЗ «Об акционерных обществах» взамен ФЗАО.

3. Статья 2 Устава: 
пункт 2.11., третий абзац  изложить в следующей редакции:
Общество организует и проводит учет и бронирование  военнообязанных, постоянно работающих на предприятии.
О решении ликвидировать или реорганизовать предприятие Общество должно поставить в известность стороны, согласовавшие и подписавшие договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также лицензирующий орган, выдавший лицензию на проведение секретных работ.
Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений составляющих государственную тайну, и несет ответственность за сохранность этих сведений.

4. Статья 11 Устава: 
пункт 11.2., первый абзац изложить в следующей редакции:
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
пункт 11.2., второй абзац: исключить слово «годовых».
пункт 11.5., второй абзац:  исключить слова «годовых», «годовом».
пункт 11.6., первый абзац изложить в следующей редакции:
Выплата дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года осуществляется не ранее, чем через месяц, но не позднее, чем через три месяца после общего собрания акционеров.

5. Статья 12 Устава: 
пункт 12.1., четвертый абзац исключить;
пункт 12.2 исключить;
 пункт 12.9., второй абзац, предпоследняя строка, срок — 65 дней заменить на 85 дней.

6. Статья 13 Устава, пункт 13.1:
добавить подпункт 10.1 в следующей редакции:
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
подпункт  14. исключить;

7. Статья 15 Устава, пункт 15.1:
добавить подпункт 17.1 в следующей редакции:
принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в  подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

8. Статья 16 Устава:
пункт 16.11. первый абзац, первая строка, срок — 60 дней заменить на 90 дней.

9. Статья 17 Устава:
 добавить пункт 17.6. в следующей редакции:
Генеральный директор несет персональную ответственность за создание условий работы с секретными документами, а также за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Статья 20 Устава:
в пункт 20.3. добавить второй абзац в следующей редакции:
Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которой опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации, либо определенным решением о реорганизации.