УТВЕРЖДЕНО

                                                                       Решением годового общего собрания акционеров

                                                                       ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

                                                                       протокол № 34 от 29 апреля 2014 года.

       Председатель собрания

                                                                 ___________________Р.Ф. Вагапов

 

Изменения  и дополнений в Устав

ОАО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»

 

  1. Статья 11Устава:

пункт 11.2., второй абзац, первое предложение  изложить в следующей редакции:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров  Общества.

пункт 11.5., второе предложение  изложить в следующей редакции:

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

пункт 11.6., изложить в следующей редакции:

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

пункт 11.7.,  изложить в следующей редакции:

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение пяти лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

            По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

  1. Статья 12Устава:

пункт 12.2., третий абзац:

слова «в течение 40 дней»   заменить на «в течение 50 дней».

пункт 12.2., четвертый  абзац:

слова «в течение 50 дней»   заменить на «в течение 95 дней».

пункт 12.4., третий абзац  дополнить:

«а также размещено в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tzhimmash.ru.»

пункт 12.5. по тексту:

слова «Публикация в средствах массовой информации (газета «Туймазинский вестник»)» заменить на «Публикация в средствах массовой информации (газета «Туймазинский вестник») и размещение на сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

пункт 12.6. изложить:

            В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

пункт 12.8., второй абзац изложить в следующей редакции:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53   ФЗ «Об акционерных обществах», — более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

  1. Статья 13  Устава:

пункт 16.1., изложить в следующей редакции:

            принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров;

пункт 16.3., изложить в следующей редакции:

            принятие решения об одобрении сделки (в т.ч. заем, кредит, залог, поручительство), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества в случае, если по данной сделке не достигнуто единогласия Совета директоров;

  1. Статья 14Устава:

пункт 14.2., первое предложение изложить в следующей редакции:

            Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 9 членов на срок до следующего годового собрания акционеров.

пункт 14.9., первое предложение изложить в следующей редакции:

            Кворум для заседания Совета директоров Общества составляет 5 человек (не должно быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества).

  1. Статья 15Устава:

пункт 15.2., подпункт  6 изложить в следующей редакции:

            размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

пункт 15.2., подпункт  7 изложить в следующей редакции:

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных  обществах».

пункт 15.2.,  подпункт  15  изложить в следующей редакции:

            одобрение крупных сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества»;

пункт 15.2., дополнить подпунктом  15.1. в следующей редакции:

одобрение сделок (в т.ч. заем, кредит, залог, поручительство) если стоимость имущества, составляющего предмет сделки,  составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Решение об одобрении указанных сделок принимается в порядке, установленном ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

пункт 15.2., дополнить подпунктом  17.2. в следующей редакции:

            обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества.

  1. Статья 16 Устава:

пункт 16.6. по тексту:

исключить слова «Республики Башкортостан и».

  1. Статья 18 Устава:

пункт 18.8., первый абзац изложить в следующей редакции:

Держателем реестра акционеров Общества  является регистратор – ЗАО «Новый регистратор» Башкирский филиал, расположенное по адресу: г.Уфа, ул.Заки Валиди, д.42, офис 421.

  1. Статья 21 Устава:

пункт 21.1. по тексту:

исключить слова «Республики Башкортостан и».